تحويلات مشبوهة تفضح شبكة "صيارفة الظل" بين المغرب والسعودية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أحالت معلومات دقيقة على مكتب الصرف، تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة بين حسابات بنكية محلية، بعضها في ملكية مغاربة غير مقيمين، وبمبالغ ضخمة غير مبررة بأي معاملات...