هيئة المعلومات المالية تحقق في تبييض أموال من خلال "حسابات الشركاء"

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أطلقت تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال عبر “الحسابات الجارية للشركاء” (Comptes courants d’associés) الخاصة بشركات موطنة محليا، تحديدا في الدار البيضاء وطنجة، عقب تلقيها تصريحات بالاشتباه...